La sfârșitul anului trecut, Consiliul de Administraţie al SC Chimcomplex SA, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu completările şi modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale actului constitutiv al societăţii, precum şi ale oricăror dispoziţii legale aplicabile, a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 20 ianuarie 2026, care va avea loc la sediul societăţii situat în judeţul Bacău. La adunare au dreptul să participle acţionarii SC Chimcomplex SA înregistraţi în registrul acţionarilor emis de SC Depozitarul Central SA la sfârşitul zilei de 9 ianuarie 2026, considerată ca data de referință. Pe ordinea de zi a AGA va figura încetarea mandatului de administrator şi de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Chimcomplex SA al domnului Ștefan Vuza, persoană fizică. Anul trecut, acționarii SC Chimcomplex SA au aprobat modificarea art. 4.1. literele a şi b din politica de remunerare aplicabilă în cadrul societăţii, în sensul reducerii cu 50% a remuneraţiilor cuvenite consiliului de administraţie, şi anume: remunerația lunară fixă a fost păstrată în parametrii cvartilei inferioare, diferențiată între președinte și membrii CA, respectiv 1.000 euro net pentru membrii CA și 9.500 euro net pentru președinte; indemnizația fixă de participare la ședințele CA și ale comitetelor CA, diferențiată, respectiv 375 euro net pentru membrii CA/comitetelor și de până la 2.500 euro net pentru președinții de comitete. A mai fost stabilită indemnizaţia administratorilor ale căror mandate au fost prelungite, în baza Politicii de Nominalizare şi Remunerare pentru Administratori şi Directori.

Va fi numit SC Vuza Services SRL, în funcţia de administrator

Tot Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va mai aproba marți, 20 ianuarie 2026, următoarele propuneri: numirea societăţii Vuza Services SRL, persoană juridică, reprezentată de domnul Vuza Ştefan, în funcţia de administrator şi de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Chimcomplex SA; numirea auditorului financiar extern PKF şi încheierea unui contract de audit cu aceasta, pentru o perioadă de 1 an; stabilirea indemnizaţiei administratorului nou numit, în baza Politicii de Nominalizare şi Remunerare pentru Administratori şi Directori; încheierea contractului de administrare cu administratorul nou numit şi mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acesta; împuternicirea avocatului Costin Gabriela, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus dispuse de adunarea generală, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și orice altă instituție în acest scop; data de 11 februarie 2026, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2017; data de 10 februarie 2026, ca dată anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l din regulamentul nr. 5/2018. Acţionarii îşi pot exercita dreptul la vot în adunarea generală, proporţional cu numărul de acţiuni pe care le posedă. În conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de justificare şi de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale; de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale; ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale menţionate în convocatorul iniţial. Solicitările vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societăţii din localitatea Oneşti, strada Industriilor, nr. 3, judeţul Bacău, sub semnătură acţionarului sau reprezentantului legal al acestuia. Aceleaşi documente se vor depune şi de către acţionarii care înaintează întrebări Consiliului de Administraţie al SC Chimomplex SA.